深深宝A:第九届董事会第九次会议决议公告_深深宝A(000019)股吧

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公报日期:2017-04-24

提供免费入场券法典:000019、200019 提供免费入场券缩写词:深刻地宝A、深刻地宝B 号公报:2017-04

深圳深宝实业分配物有限公司

对议论日期第九第九届董事会

对公司及董事会一群保障环行的、正确和满的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主要的错过。

深圳深宝实业分配物有限公司(以下缩写词“公司”)第九届董事会第九次议论于2017年4月21日午后2:30在深圳南山区学府路科技园南区软件工业基地4栋B座8层公司议论室以现场方法召集。2017年4月11日收回写或电子邮件议论环行的。议论应到董事9,向董事会 8 名,董事刘正瑜搀杂因任务认为未能列席董事,付托董事黄宇搀杂列席并开票。监事和高级管理人员的董事列席议论。

议论依照编造的有关规定。议论由董事长郑宇曦搀杂掌管,列席议论的全体的董事发生仔细的蓄意的和总结。,以下提议:

一、公司2016年度任务空话的执行经理

合同书票9票,排斥0票,弃权票0票的数字。

二、公司2016年度公报的董事会

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016岁岁年年度公报》四节“经

顾客参考资料的议论与剖析。

本公司孤独董事范志青搀杂、吴树娉搀杂、陈灿松搀杂关系到给孤独董事的董事会,在公司2016年度同伴大会上述职。详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016年度孤独董事述职空话》。

本动机需关系到公司2016岁岁年年度同伴大会认为赞成。

合同书票9票,排斥0票,弃权票0票的数字。

三、公司2016年度财务空话

柴纳会计办公楼(特别普通合作关系)(以下缩写词,2016年度公司了解营业进项 273,383,元,总的空白114,206,元,净赚90,145,元,系于总公司同伴的净赚96,620,元, 按公司2016岁末总极好的451,620,276股计,每股进项为 元。能胜任 2016年 12月 31天,公司总资产1,178,543,元,系于本公司同伴1,031,768,元。 本动机需关系到公司2016岁岁年年度同伴大会认为赞成。

合同书票9票,排斥0票,弃权票0票的数字。

四、公司2016年度权利分派展现

审计办公楼,公司2016年度合日志中系总公司持有的净

的空白是96,620,元,总公司的净赚50,656,元,负压时

年总公司的净赚50,656,法定盈余公积5元,065,元,

可分派给总公司同伴的空白,155,元,

2016年度总公司日志中可供同伴分派的的空白为283,746,元,2016

年度合日志中可供同伴分派的的空白为158,239,元。

综合的思索同伴使参与及公司2017年度资产运用标示于图表上,公司2016年度

股权分派标示于图表上:以2016年12月31天的公司总极好的451,620,276股为

基数,向全体的同伴每10股派发现钞退职金元(含税),送红股1股(含

税),没大量基金。

对总极好的的增多股权分派的了解 496,782,303 分配物(奇纳河重大的高背长靠椅

深圳分行招收)。

本预案需关系到公司2016岁岁年年度同伴大会认为赞成。

合同书票9票,排斥0票,弃权票0票的数字。

五、《使用着的公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的动机》

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016岁岁年年度公报》第八溪“董

事、监事、高级管理人员和职员。

经过搭配投票数方法朋友,投票数总算列举如下:

1、合同书<郑煜曦2016年度薪酬的动机>,副上端郑宇曦投了弃权票。

合同书票8票,排斥0票,弃权票0票的数字。

2、合同书<颜泽松2016年度薪酬的动机>,关系董事颜泽松避免投票数。

合同书票8票,排斥0票,弃权票0票的数字。

3、合同书<李亦研2016年度薪酬的动机>,副上端李一燕投了弃权票。

合同书票8票,排斥0票,弃权票0票的数字。

4、合同书……
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