一汽轿车股份有限公司_焦点透视_新浪财经

一汽轿车股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  1、要紧鼓励

  岁入摘要是人年度回购草案全文。,堆积家奇妙的底细,该当细心景象同时刊载于深圳防护市税[微博]网站等奇纳河证监会[微博]布置网站上的岁入全文。

  公司简介

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  2、次要财务消息与股票构思者变动

  (1)次要财务消息

  公司即使汇总或汇总了前几年的会计人员消息

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股票构思者的持股清单:股

  ■

  (3)显露公司与公司的头衔的和把持权相干。

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  3、实行层议论与辨析

  2013年度,跟随公司本人事情使称赞的各类产额的调准和不竭创始,产额去义卖市场买东西和事情支出不变增长,腰槽制造能力明显增强。说话能力或方法期内,公司督促义卖市场和用户不得不,不竭增进实行高质量的;知识与把持的费用,无效增进制造实力;日元汇率减少了出口一部件的本钱,由于上述争辩,该公司的合奏业绩是成的。。今年,超越24万辆汽车被公司使称赞。,与头年声画同步相形增长;创造营业支出2,967,万元,年纪年纪地增强;创造营业加边于113,万元,年纪年纪地增强;创造加边于接近115,万元,年纪年纪地增强;归属于股票上市的公司股票构思者的净加边于100,万元,年纪年纪地增强。

  2013年,面临严密的的义卖市场缺少经验的,在公司全部职员的共同努力下,经过调准实行战略、产额规划与营销创始,公司在去义卖市场买东西和加边于场地取慢着稳步乘客。;本钱实行成效明显,产额高质量的总体水流良好,全部新产额论文都有规划地地促进。,劳动制造率的大幅增进;经过系列节目办法,公司实行高质量的稳步增进。,无效助长事情腰槽制造能力。

  4、财务说话能力或方法使关心事项

  (1)与先前的财务说话能力或方法相形,会计人员保险单、会计人员判断变动和会计人员方法的阐明

  1)说话能力或方法持续公司的会计人员保险单缺少使不同。、非会计人员方法的使不同。

  (二)说话能力或方法期内公司会计人员判断的变动

  一致公司各类厂场预备货币贬值方法,并比照事情的制造去义卖市场买东西健康状况,制造预备升级换代,机械预备等固定资产的亏耗绝对较低,将厂场预备货币贬值时刻表与其现实耗费相婚配。,可以更仅仅、折转公司的现实财务状况和经纪业绩,公司根据事情使关心规则,厂场预备货币贬值方法、会计人员原则和货币贬值任务年限的会计人员判断。

  这一使不同始于2013年1月1日。,运用出生的运用方法配置,前年纪缺少爬坡调准,像这样,它不见得撞击公司显露的财务说话能力或方法。。这次会计人员判断变动增强公司2013年1-12本人月的时间净加边于亿元,内侧:增强归属于股票上市的公司股票构思者的净加边于。

  关心变动健康状况的详细质地请顾及公司2012年10月30日见报于巨潮消息网网站()的《关心会计人员判断变动的公报》(公报号:2012-060)。

  (2)说话能力或方法期内值得注意的会计人员违法修正必要

  说话能力或方法期内缺少值得注意的会计人员违法修正。。

  (3)与先前的财务说话能力或方法相形,兼并日志审视变动的阐明

  无

  (4)董事会、中西部及东部各州的县议会关心非标审计说话能力或方法的阐明

  无

  防护指定遗传密码:000800防护省略:一汽轿车公报号:2014-009

  一汽轿车利息有限公司

  关心公司副总统退职的公报

  公司和董事会的占有身体部位都确保了我的真实质地。、正确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的演出或值得注意的忽略。

  一汽轿车利息有限公司(以下省略“公司”)董事会于2014年3月27日收到公司副总统徐晓剑教员的《退职说话能力或方法》,徐晓健教员任务使不同的争辩,断言辞去公司副总统工作,公司退职后无以此类推态度。比照法度、法规的使关心规则,退职说话能力或方法在董事会中失效。。

  董事会对徐晓剑教员在担负公司副总统持续勤奋失职的任务有力行动和对公司作出的奉献表现纯粹的的责怪!

  本公报。

  一汽轿车利息有限公司

  董 事 会

  3月29日,二,14

  防护指定遗传密码:000800防护省略:一汽轿车公报号:2014-010

  一汽轿车利息有限公司

  直觉届董事会第十一次国民大会公报

  公司和董事会的占有身体部位都确保了我的真实质地。、正确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的演出或值得注意的忽略。

  一、董事会国民大会

  1、一汽轿车利息有限公司(以下省略“公司”)直觉届董事会第十一次国民大会布告及国民大会肉体的于2014年3月17日以电子邮件方法向全部董事服务业性的。

  2、公司直觉届董事会第十一次国民大会于2014年3月27日午前在公司国民大会室以现场方法集合。

  3、董事会应由8名董事会身体部位列席。,8人现实列席人数。

  4、国民大会由徐贤平主席掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位、公司经纪实行市政服务业机构身体部位列席了国民大会。

  5、国民大会根据美国的使关心规则举行。。

  二、董事会国民大会综述

  (1)2013年度董事会任务说话能力或方法;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。

  (二)2013年度任务总结;

  鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  (三)2013年度的公有经济决算账户;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。

  (四)2013年度加边于分派规划;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:公司拟以2013年12月31日的常备的接近1,627,500,000股为基,将现钞股息分除占有股票构思者每十股(含税),现钞股息应分派30,922,500元,下剩未分派加边于转变成下一会计人员年度。公司不举行本钱存量的转变。

  3、本公司孤独董事收回以下孤独视域:加边于分派规划适合公司现实健康状况,对中小股票构思者受益缺少伤害。

  4、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。

  (五)配置公司资产的鸟嘴相接触;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:

  (1)固定资产配置:必然的公司的产额换异和建设论文曾经,原始资产不再具有运用价值,公司企图配置部件固定资产。,内侧:固定资产原值1,万元,累计货币贬值百万元,配置数百万猛然震荡的支出,净失去一万元配置。

  (2)游资配置:公司企图配置部件游资。,净赤字一万元。

  (3)资产减值预备的预备任务:根据《中华人民共和国会计人员原则》的使关心规则,该公司于2013年12月31日观察资产。,以及,为资产预备符合的减值预备。,聚集体1,万元,内侧:应收信用信用坏账一万元、以此类推坏账应收信用款子预备一万元、股价下跌预备1,万元。

  (六)公司国内的把持自尊心评价说话能力或方法;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:特殊性显示在同有一天高个儿潮网站的网站上。:的《国内的把持自尊心评价说话能力或方法》(公报号:2014-015)。

  3、本公司孤独董事收回以下孤独视域:公司引起了健全的管理框架和合格的的施工规范。,国内的把持方法归因于无效器械,确保公司制造经纪的次序举行,在经纪风险中详尽说明无效的把持功能,同时,占有股票构思者的受益归因于确保。。公司国内的把持评价、评价换异适合《事情国内的把持根本合格的》和《深圳防护市税[微博]底板股票上市的公司合格的运作整齐的的》等法规提出断言,国内的把持自尊心评价说话能力或方法、成立片面地折转COMP的器械和胜利。

  (七)事情社会过失说话能力或方法;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:特殊性显示在同有一天高个儿潮网站的网站上。:的《2013年度社会过失说话能力或方法》(公报号:2014-016)。

  (八)2013岁入及其总结;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:特殊性显示在同有一天高个儿潮网站的网站上。:的公报。

  3、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。

  (九)孤独董事过失说话能力或方法;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:特殊性显示在同有一天高个儿潮网站的网站上。:孤独董事过失说话能力或方法。

  (十)判断2014中间定位市归纳的鸟嘴相接触。;

  1、鸟嘴相接触以4票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:见同有一天的防护时报。、奇纳河防护报和巨潮消息网网站:的《估计2014年日常关系市归纳的公报》(公报号:2014-017)。

  3、奇纳河最初的汽车利息有限公司是整齐的把持共享,奇纳河熬头汽车集团公司用过的把持公司,是公司用过的用桩支撑股票构思者。比照深圳防护市税上市的使关心规则,当鸟嘴相接触被选举时,副头脑徐贤平教员、吴少明教员、滕铁琦教员和李俊教员制止开票。,4名非关系董事经过鸟嘴相接触开票经过该法案。,并确定将此中间定位市票据请教股票构思者MEE。。

  4、公司的孤独董事提早赞成了该法案,而且:董事会在报酬日常关系市鸟嘴相接触时,使关心董事已制止对中间定位法案举行选举。,审察顺序适合公司条例的规则。。公司与关系方中间的关系市为CAU,仅仅义卖市场价作为限定价格信条的市,根据义卖市场经济的信条和使关心规则,它不伤害小股票构思者和以此类推无干股票构思者的受益。。

  5、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。在股票构思者大会上,公司关系社团奇纳河最初的汽车利息有限公司将。

  (十一)新Pentium C011-A媒介物技术TR的封锁体育;

  1、鸟嘴相接触以4票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:见同有一天的防护时报。、奇纳河防护报和巨潮消息网网站:的《关心封锁崭新奔放C011-A车型技术改造论文的关系市公报》(公报号:2014-018)。

  3、在奇纳河最初的汽车利息有限公司的主张是把持,比照深圳防护市税上市的使关心规则,公司付托奇纳河最初的汽车利息有限公司德。当鸟嘴相接触被选举时,副头脑徐贤平教员、吴少明教员、滕铁琦教员和李俊教员制止开票。,4名非关系董事经过鸟嘴相接触开票经过该法案。。

  4、公司的孤独董事提早赞成了该法案,而且:公司付托奇纳河最初的汽车利息有限公司德,我们的可以满足的应用奇纳河最初的汽车限度局限的研究与生长平台,适合公司现实开展必要,市不形式对公司受益的伤害。董事会对这次关系市选举时,规避中间定位董事,选举顺序适合使关心法度、法规的断言。。

  (十二)为J5LA生长论文封锁马自达汽车产额。;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:见同有一天的防护时报。、奇纳河防护报和巨潮消息网网站:的《关心封锁马自达汽车产额换代J5LA生长论文的公报》(公报号:2014-019)。

  (十三个的)董事会的组成、监事和特等实行人员构思和使称赞特殊利息的鸟嘴相接触;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:特殊性显示在同有一天高个儿潮网站的网站上。:的《董事、监事和特等实行人员构思及行业公司利息的专项实行方法》(公报号:2014-020)。

  (十四个)严厉批评印制电路电路卡加入实行零碎的鸟嘴相接触;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:特殊性显示在同有一天高个儿潮网站的网站上。:的《内情消息认识内幕的人登记签到实行方法》(公报号:2014-021)。

  (十五个人组成的橄榄球队)堆积审计机构的花样翻新提议;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:公司拟续聘瑞华会计人员师事务所(特殊普通伙伴关系)作为本公司2014岁岁度财务审计机构,年度审计费不超越50万元。

  3、公司的孤独董事提早赞成了该法案,而且:瑞华会计人员师事务所(特殊普通伙伴关系)在担负公司各专项审计和财务日志审计换异中任务致密的,督促孤独审计原则,较好地实行了单方商定的过失与工作,容纳公司审计事情的串联,我们的称赞续聘瑞华会计人员师事务所(特殊普通伙伴关系)持续担负公司2014年度财务审计机构。

  4、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。

  (十六)国内的把持审计机构的花样翻新提议;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:公司拟续聘瑞华会计人员师事务所(特殊普通伙伴关系)作为本公司2014岁岁度内控审计机构,年度审计费不超越30万元。

  3、公司的孤独董事提早赞成了该法案,而且:瑞华会计人员师事务所(特殊普通伙伴关系制)具有延伸性,眼前正向公司出价财务审计服务业。,更好地地认识惠普的商务和财务状况,能胜任公司国内的把持审计任务,我们的称赞将公司作为公司国内的把持审计机构。。

  4、鸟嘴相接触还需请教股票构思者大会赞成。。

  (十七)关心聘用宋传学教员为公司孤独董事攻读学位者的鸟嘴相接触;

  1、鸟嘴相接触以8票称赞。,0票反,0次弃权经过。。

  2、票据质地:在把持奇纳河的最初的汽车利息有限公司提供食宿,董事会拟聘用宋传学教员(简历见附件)为公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,任期与本局相同的。,孤独董事年薪为5万元(含)。

  3、本公司孤独董事收回以下孤独视域:比照宋传学教员的个人简历及中间定位肉体的,我们的对宋传学教员的供职资历、专业制造能力、找到工作阅历、不法行为、股票上市的公司即使在受益冲突、与公司用桩支撑股票构思者、现实把持人及以此类推董事、监事和特等实行人员的相干等健康状况举行了将一军:在公司条例最初的百四十七条中缺少规则。,由奇纳河证监会[微博]作为义卖市场地位,剧照本人还没有被破除的气象。,股票上市的公司孤独董事资历规则,岗位供职资历的断言,股票上市的公司及其用桩支撑股票构思者、现实把持人及以此类推董事、掌管与特等代理商中间缺少碰。;中间定位提供食宿顺序、选举顺序适合法度、法规的规则。。

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